如何界定洗钱罪的明知和不明知

1.界定洗钱罪的明知与不明知，关键看是否知道或应知道是上游犯罪所得及收益。
2.明知分两种：确切知道是明确知晓资金等源于特定上游犯罪；应当知道需结合交易方式、与上游犯罪者关系、财物特征等判断。
3.不明知指确实没认识到，且按实际情况也不应认识到。
4.司法实践中，结合全案证据，依主客观统一原则认定是否构成洗钱罪。
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结论：
界定洗钱罪的明知与不明知，关键在于判断行为人是否知道或应当知道是上游犯罪所得及其收益，司法认定需结合全案证据遵循主客观相统一原则。
法律解析：
洗钱罪中“明知”分为确切知道和应当知道。确切知道是行为人明确知晓资金等为特定上游犯罪所得及其收益；应当知道则需综合交易方式、与上游犯罪者关系、财物来源性质等多方面因素判断。而“不明知”是行为人确实没认识到资金是上游犯罪所得及其收益，且根据实际情况也不应认识到。司法实践里，要结合全案证据，遵循主客观相统一原则来认定行为人是否构成洗钱罪。若您在生活中遇到类似涉及洗钱罪认定相关的法律问题，为避免自身权益受损，可向专业法律人士进行咨询，我将为您提供专业的法律分析和建议。
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界定洗钱罪中明知与不明知，关键在于行为人是否知道或应当知道资金为上游犯罪所得及其收益。

明知涵盖确切知道和应当知道。确切知道即明确知晓资金源于特定上游犯罪；应当知道需结合多方面因素判断，像交易方式异常，以不合理低价收购财物；与上游犯罪者关系密切且有理由知晓资金来源；财物来源、性质存在明显违法迹象等。不明知指行为人确实没认识到资金违法性，且按实际情况也不应认识到。

司法实践认定洗钱罪时，应结合全案证据，遵循主客观相统一原则，综合分析行为人主观认知状态。建议司法机关全面收集证据，深入调查交易背景、行为人与上游犯罪者关系等；行为人应如实说明情况，配合调查。
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法律分析：
（1）界定洗钱罪中明知与不明知的核心在于行为人对资金为上游犯罪所得及其收益的认知情况。明知包含确切知道和应当知道两种情形。确切知道意味着行为人明确掌握资金的非法来源。
（2）对于应当知道，需综合多方面因素判断。交易方式异常，像以不合理低价收购财物；与上游犯罪者关系密切且有知晓资金来源的理由；财物本身有明显违法迹象等，都可能表明行为人应当知道资金非法。
（3）不明知是指行为人既未实际认识到资金非法，且基于实际情况也不应认识到。司法实践遵循主客观相统一原则，结合全案证据判断行为人主观认知，以认定是否构成洗钱罪。

提醒：
在涉及资金交易时，要谨慎审查资金来源和交易方式。若面临复杂情况难以判断是否涉嫌洗钱，建议咨询专业律师分析。
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（一）对于司法人员而言，界定明知时，要明确确切知道与应当知道的判断方式。确切知道需有证据证明行为人明确知晓资金来源。判断应当知道时，仔细审查交易方式是否异常，如是否以不合理低价收购财物；调查行为人与上游犯罪者的关系，看是否存在密切关联暗示其知晓资金来源；查看财物来源、性质有无明显违法迹象。

（二）判断不明知时，要结合全案证据，看行为人是否确实无认识到资金非法性的迹象，且依据实际情况也不应当认识到。整个过程遵循主客观相统一原则，综合分析认定。

法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定，为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有提供资金账户等行为之一的，是洗钱罪。该规定表明需明确行为人主观上对资金为上游犯罪所得及其收益的认知状态来认定洗钱罪。